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    公司強制清算前期申請與受理階段相關法律問題匯總
    時間:2016-12-29 | 地點: | 來源:原創:韓旭

    《中華人民共和國公司法》(以下簡稱《公司法》)第十章對人民法院受理強制清算,以及清算組的職權、通知債權人、申報債權、確認清算方案、清償順序、剩余財產分配、清算程序與破產程序的銜接、清算報告的確認,及清算組的責任和義務等作出了基本規定。
    《關于適用<中華人民共和國公司法>若干問題的規定(二)》(以下簡稱《公司法司法解釋二》)在公司法的基礎上對強制清算程序性規范作出了相關規定。
    《關于審理公司強制清算案件工作座談會紀要》(以下簡稱《會議紀要》)在當時缺乏具體、詳實、可操作性的法律規的背景下,明確了強制清算案件審理原則,細化有關程序和實體規定。
    《北京市高級人民法院關于審理公司強制清算案件操作規范》(試行)(以下簡稱《操作規范》)根據《公司法》、《公司法司法解釋二》和《會議紀要》的相關規定,在因受國際國內宏觀經濟形勢影響,許多公司資金鏈斷裂,經營嚴重困難,公司大量解散,債權人、股東和公司的利益紛爭和矛盾不斷激化的形勢下,進一步規范了市場主體退出機制,規范了強制清算案件的審理細節,在現階段最大程度的的保護了債權人、股東和職工的合法權益。
    本文將主要根據上述四個法律法規,就公司強制清算前期申請與受理階段相關的一些法律問題做如下匯總:
    一、強制清算的類型劃分
    《最高人民法院關于調整強制清算與破產案件類型劃分的通知》將強制清算、破產案件從民事案件中分出,單獨作為一大類案件,一級類型名稱整合為“十一、強制清算與破產案件”。“強制清算案件”作為二級類型名稱的第四項,類型代字“強清”。
    二、強制清算的管轄
    強制清算案件由公司住所地人民法院管轄。公司住所地是指公司主要辦事機構所在地。公司主要辦事機構所在地不明確的,由公司注冊地人民法院管轄?;鶎尤嗣穹ㄔ汗茌爡^、縣公司登記機關核準登記的強制清算案件;中級人民法院管轄市及市級以上的公司登記機關核準登記的強制清算案件?;鶎尤嗣穹ㄔ簩爡^內有重大影響,但不屬于基層人民法院管轄的強制清算案件,可報請上一級人民法院決定是否指定管轄。存在特殊原因的,也可參照適用《中華人民共和國企業破產法》第四條、《中華人民共和國民事訴訟法》第三十七條和第三十九條的規定,確定公司強制清算案件的審理法院。
    法律依據:《會議紀要》 二、關于強制清算案件的管轄 2.;《操作規范》第二條;《公司法司法解釋二》第二十四條之規定
    三、強制清算的申請主體
    公司債權人或者股東這兩類人有資格向人民法院申請強制清算。
    法律依據:《會議紀要》五、關于強制清算的申請 7.;《操作規范》第一條之規定
    四、強制清算的申請條件
    公司債權人或股東在如下四種情況下可以向人民法院申請強制清算:
    (一)公司解散后15日內不成立清算組進行清算的;
    (二)自行清算出現僵局,無法作出有效決定的;
    (三)雖然成立清算組但故意拖延清算的;
    (四)違法清算可能嚴重損害公司債權人、股東及職工利益的。
    其中(一)中提到的公司解散的標志有如下四種:
    1、公司章程規定的營業期限屆滿或者公司章程規定的其他解散事由出現;
    2、股東會或者股東大會決議解散;
    3、因公司合并或者分立需要解散;
    4、依法被吊銷營業執照、責令關閉或者被撤銷;
    5、公司經營管理發生嚴重困難,繼續存續會使股東利益受到重大損失,通過其他途徑不能解決的。
    法律依據:《公司法》第一百八十條;《公司法司法解釋二》第七條;《操作規范》第一條、第五條之規定
    五、強制清算申請時需向法院提交資料
    (一)債權人或股東以“公司解散后15日內不成立清算組進行清算”為由向人民法院申請對公司進行清算時,應當提交下列材料:
    1、清算申請書,列明申請人、被申請人的基本情況和申請的事實和理由;
    2、申請人的主體資格證明文件;
    3、被申請人的主體資格證明文件;
    4、申請人對被申請人享有的債權或股權證據;
    5、被申請人發生解散事由的證明材料:被申請人自行解散的,應提交被申請人的公司章程或決定解散公司的股東會(股東大會)決議;被申請人被依法強制解散的,應提交公司登記主管機關吊銷公司營業執照、責令關閉、撤銷公司的文件;人民法院判決解散公司的法律文書。
    法律依據:《操作規范》第六條;《會議紀要》五、關于強制清算的申請 7. 之規定
    (二)債權人或股東以“自行清算出現僵局,無法作出有效決定的”、“雖然成立清算組但故意拖延清算”或“違法清算可能嚴重損害公司債權人、股東及職工利益”這三種情況為由向人民法院申請對公司進行清算時,除提交上述五項所列材料外,還應提交公司自行成立清算組的證明文件,以及清算已出現僵局、清算組故意拖延清算或存在違法清算行為的證據。
    法律依據:《操作規范》第七條;《會議紀要》五、關于強制清算的申請 7. 之規定
    六、強制清算申請的審查、立案和受理
    (一)立案庭審查
    人民法院立案庭收到申請人提交的強制清算申請后,應當對申請人主體資格是否適合、公司解散事由是否成立以及公司是否存在自行清算不能等材料情況進行書面審查,申請人提交的材料需要更正、補正的,立案庭應當書面通知申請人于七日內予以更正、補正。申請人未按期更正、補正的,視為撤回申請;申請人由于客觀原因無法按時更正、補正的,應當向立案庭提交書面說明,是否延長期限由人民法院決定。
    法律依據:《操作規范》第八條、第九條;《會議紀要》五、關于強制清算的申請 8.之規定
    (二)立案庭立案
    人民法院立案庭書面審查相關證據材料后,進行立案。
    法律依據:《操作規范》第十條、《會議紀要》三、關于強制清算案件的案號管理3.之規定
    (三)審判庭審查
    立案庭將申請人提交的申請書及有關證據材料移交審理強制清算案件的審判庭進行審查,審判庭對強制清算申請審查時,應當書面通知被申請人。被申請人對強制清算申請有異議的,應當自收到通知之日起七日內向人民法院書面提出。
    法律依據:《操作規范》第十條、第十一條;《會議紀要》三、關于強制清算案件的案號管理3. 之規定
    1、無異議申請
    審判庭對于事實清楚、法律關系簡單、證據確實充分,被申請人無異議的強制清算申請,經書面審查后,依法作出受理強制清算申請的裁定,送達申請人和被申請人;
    法律依據:《操作規范》第十二條;《會議紀要》六、關于對強制清算申請的審查9. 之規定
    2、有異議申請
    對于案件事實復雜、被申請人書面提出異議的強制清算申請,可以召開聽證會進行審查。
    (1)人民法院決定召開聽證會的,應當于聽證會召開前五日通知申請人、被申請人以及公司股東、實際控制人等利害關系人,并送達相關申請材料。聽證會中,人民法院應當組織有關利害關系人對申請人是否具備申請資格、被申請人是否已經發生解散事由、強制清算申請是否符合法律規定等內容進行聽證。因補充證據等原因需要再次召開聽證會的,應在補充期限屆滿后十日內進行。自異議期滿之日起或者在聽證會召開十日內決定是否受理;
    法律依據:《操作規范》第十三條;《會議紀要》六、關于對強制清算申請的審查10.七、關于對強制清算申請的審查12. 之規定
    (2)人民法院決定不召開聽證會的,應當及時通知申請人和被申請人,并向被申請人送達有關申請材料,同時告知被申請人若對申請人的申請有異議,應當自收到人民法院通知之日起七日內向人民法院書面提出。
    法律依據:《會議紀要》六、關于對強制清算申請的審查 11. 之規定
    (四)審判庭裁定是否受理
    1、受理強制清算申請
    審判庭受理強制清算申請的,出具受理裁定。受理強制清算申請后,在審理強制清算案件中制作的民事裁定書、決定書等。
    法律依據:《操作規范》第十四條;《會議紀要》第三、關于強制清算案件的案號管理5. 之規定
    2、不予受理強制清算申請
    審判庭對強制清算申請不予受理的,出具不予受理裁定。申請人對不予受理的裁定不服的,可以在裁定送達之日起十日內向上一級人民法院提起上訴。
    法律依據:《操作規范》第十六條;《會議紀要》第三、關于強制清算案件的案號管理4. 之規定
    不予受理強制清算申請的情形:
    A被申請人對申請人是否享有債權或股權,或者對被申請人是否發生解散事由提出異議,且經審查異議成立的,人民法院對申請人提出的強制清算申請應不予受理。申請人可就有關爭議單獨提起訴訟或者仲裁予以確認后,另行向人民法院提起強制清算申請。但對上述異議事項已有生效法律文書予以確認,以及發生被吊銷企業法人營業執照、責令關閉或者被撤銷等解散事由有明確、充分證據的除外;
    B申請人不能舉證證明被申請人自行清算中已出現僵局、故意拖延清算,或者存在其他違法清算可能嚴重損害債權人或股東利益的;
    C有證據證明被申請人已出現破產原因的。
    法律依據:《操作規范》第十五條;《會議紀要》七、關于對強制清算申請的受理13. 之規定
    申請人提供被申請人自行清算中故意拖延清算,或者存在其他違法清算可能嚴重損害債權人或者股東利益的相應證據材料后,被申請人未能舉出相反證據的,人民法院對申請人提出的強制清算申請應予受理。
    債權人申請強制清算,被申請人的主要財產、賬冊、重要文件等滅失,或者被申請人人員下落不明,導致無法清算的,人民法院不得以此為由不予受理。
    法律依據:《會議紀要》七、關于對強制清算申請的受理14. 之規定
    七、強制清算申請的撤回與駁回
    (一)撤回強制清算申請
    1、申請人可在人民法院裁定受理公司強制清算申請前請求撤回其申請。
    2、公司因公司章程規定的營業期限屆滿或者公司章程規定的其他解散事由出現,或者股東會、股東大會決議自愿解散的,人民法院受理強制清算申請后,清算組對股東進行剩余財產分配前,申請人以公司修改章程,或者股東會、股東大會決議公司繼續存續為由,請求撤回強制清算申請的,人民法院應予準許。
    3、公司因依法被吊銷營業執照、責令關閉或者被撤銷,或者被人民法院判決強制解散的,人民法院受理強制清算申請后,清算組對股東進行剩余財產分配前,申請人向人民法院申請撤回強制清算申請的,人民法院應不予準許。但申請人有證據證明相關行政決定被撤銷,或者人民法院作出解散公司判決后當事人又達成公司存續和解協議的除外。
    法律依據:《會議紀要》八、關于強制清算申請的撤回17.、18.、19. 之規定
    (二)駁回強制清算申請
    1、人民法院受理強制清算申請后,被申請人對申請人是否享有債權或股權提出異議,人民法院經審查認為異議成立的,應當告知申請人另行提起民事訴訟,本案由申請人撤回申請或裁定駁回申請;
    2、法院對被申請人是否發生解散事由提出異議,且經審查異議成立的,應當裁定駁回強制清算申請;
    3、申請人不能舉證證明被申請人自行清算中已出現僵局、故意拖延清算的,應當裁定駁回強制清算申請;
    4、存在其他違法清算可能嚴重損害債權人或股東利益的,應當裁定駁回強制清算申請;
    5、有證據證明被申請人已出現破產原因的,應當裁定駁回強制清算申請;
    6、不符合法律規定的受理條件的。
    法律依據:《操作規范》第十八條、第十九條之規定
    八、強制清算案件的申請費
    (一)參照《訴訟費用交納辦法》第十條、第十四條、第二十條和第四十二條關于企業破產案件申請費的有關規定,公司強制清算案件的申請費以強制清算財產總額為基數,按照財產案件受理費標準減半計算,人民法院受理強制清算申請后從被申請人財產中優先撥付。因財產不足以清償全部債務,強制清算程序依法轉入破產清算程序的,不再另行計收破產案件申請費;按照上述標準計收的強制清算案件申請費超過30萬元的,超過部分不再收取,已經收取的,應予退還。
    (二)人民法院裁定受理強制清算申請前,申請人請求撤回申請,人民法院準許的,強制清算案件的申請費不再從被申請人財產中予以撥付;人民法院受理強制清算申請后,申請人請求撤回申請,人民法院準許的,已經從被申請人財產中優先撥付的強制清算案件申請費不予退回。
    法律依據:《操作規范》第二十條;《會議紀要》九、關于強制清算案件的申請費20.、21 . 之規定
    九、其他
    (一)被申請人有關管理人員義務(受理日-終結日)
    自人民法院受理強制清算申請之日起至強制清算案件終結之日,被申請人的有關管理人員(主要指被申請人的法定代表人和被申請人股東、董事、監事、高級管理人員;根據清算工作的需要,也可以包括被申請人的財務管理人員、其他經營管理人員、被申請人自行成立的清算組成員等。)應承擔下列義務:
    1、妥善保管并移交其占有和管理的財產、印章和賬簿、文書等資料;
    2、根據人民法院的詢問,如實陳述與案件相關的事實;
    3、提交已知債權人名冊清單及相關證據;
    4、配合清算組工作,完成清算組交辦事項;
    5、承擔人民法院認為應當辦理的其他事項。
    法律依據《操作規范》第二十一條之規定
    (二)被申請人法人資格
    強制清算期間,被申請人法人資格存續,但不得開展與強制清算無關的經營活動。清算組決定開展確與強制清算有關的經營活動的,應報人民法院批準。
    法律依據:《操作規范》第二十四條之規定
    (三)中止被申請人財產的執行程序
    1、人民法院受理強制清算案件后,至清算組查清被申請人資產及負債情況前
    有關被申請人財產的執行程序應當中止;執行法院不予中止的,受理強制清算申請的人民法院可以逐級報告執行法院的共同上級法院協調中止執行。
    2、清算組查清被申請人資產及負債情況后
    (1)被申請人財產大于負債的,執行法院可以恢復執行,或者待強制清算中全額清償債務后裁定終結執行程序;
    (2)被申請人財產不足清償債務的,應及時向人民法院申請破產清算。
    3、強制清算程序對被申請人特定財產享有擔保物權的債權人的清償執行可以繼續進行。
    法律依據:《操作規范》第二十二條之規定
    (四)被申請人相關民事訴訟程序
    1、人民法院受理強制清算案件后,已經開始而尚未終結的有關被申請人的民事訴訟由原受理法院繼續審理,但應變更法定代表人為清算組負責人;
    2、人民法院受理強制清算案件后,有關被申請人的民事訴訟(就強制清算公司的權利義務產生爭議的),應當向受理強制清算案件的人民法院提起,并由清算組負責人代表清算中公司參加訴訟活動。受理強制清算申請的人民法院對此類案件,可以適用民事訴訟法第三十七條和第三十九條的規定確定審理法院。上述案件在受理法院內部各審判庭之間按照業務分工進行審理。人民法院受理強制清算申請后,就強制清算公司的權利義務產生爭議,當事人雙方就產生爭議約定有明確有效的仲裁條款的,應當按照約定通過仲裁方式解決。
    法律依據:《操作規范》第二十三條;《會議紀要》十五、關于強制清算案件衍生訴訟的審理30.、31. 之規定 
    以上為本人對公司強制清算的前期申請與受理階段相關法律問題的匯總。
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